非法募集30亿 大麦理财被立案侦查

来源：国际金融报　　没有等到上市敲锣，却等来了立案侦查。　　7月21日晚间，深圳市公安局福田分局通报称之为，该分局相接上级转办线索，于2020年6月1日对深圳大麦财经互联网金融服务有限公司（“大麦财经”平台）因涉嫌非法吸取公众存款罪立案侦查，“大麦财经”平台自2014正式成立至今，总计非法筹措29.84亿元。　　大麦财经官网表明，2018年10月，大麦财经确认D轮融资并启动美股上市计划。截至7月21日，平台总计交易额49.7亿元，总计无偿人数和总计借贷人数分别为68333人和3396人，借贷待还余额2.75亿元，待兑付利息1331万元。

　　非法筹措29.84亿元　　依据通报，警方于2020年7月17日依法对大麦财经公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采行刑事拘留强制措施，警方正全力搜集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续积极开展压制。　　经初步查明，“大麦财经”平台自2014正式成立至今，总计向68266人非法筹措29.84亿元。

警方现依法调取475个账户流水，并聘用司法审核公司对涉嫌公司资金展开全面审核，查出资产下落。　　警方规劝本案非法吸取公众存款行为人（还包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸取公众存款获取协助的人员），限期在2020年9月30日前将在深圳大麦财经互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间缴纳的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至“大麦财经”网贷平台专案回款账户。在公告限期内拒不退缴纳赃款的，公安机关将依法追究其适当法律责任。　　此外，警方呼吁本案涉及借款人依法遵守偿还义务，及时交还借款本息，将涉及款项交还至上述回款账户，并标明偿还人姓名和用途。

　　已启动赴美国上市计划　　大麦财经官网表明，该公司正式成立于2014年，是中国较早于正式成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后取得长城长富（国资背景）和升达林业（上市公司背景）等战略投资，沦为P2P行业第6家已完成C轮融资的企业。

2018年10月，大麦财经确认D轮融资并启动美股上市计划。　　依据大麦财经对外透露信息，2015年8月，国投资本对大麦财经已完成了A轮投资。

2015年11月，长城证券旗下的全资子公司长城长富对大麦财经已完成了B轮投资。2016年1月25日，上市公司升达林业（股票代码002259）对大麦财经已完成了C轮投资。　　2019年1月，大麦财经宣告，平台已月已完成D轮融资，融资金额4000万元。

同时，大麦财经称之为，其E1轮（preIPO第一轮）融资也早已顺利完成，E2轮融资计划早已启动。　　大麦财经CEO刘超曾回应，D轮和E1轮融资已完成，是资本市场对行业以及大麦财经合规身体健康发展的认同。同时，标志着公司步入新的发展阶段，大麦财经将减缓工作步伐，在确保合规运营的前提下，已完成上市工作计划。　　天眼坎数据表明，深圳大麦财经互联网金融服务有限公司正式成立于2014年6月，注册资本3000万元，法定代表人谷传广，企业法人还包括四川升达林业产业股份有限公司、深圳创意稳盈投资合伙企业（受限合伙）、深圳国投资本管理有限公司、深圳市长城长富投资管理有限公司。

其中，谷传广和深圳国投资本管理有限公司为该公司仅次于股东，分别股权33.29%。　　大麦财经平台运营数据表明，截至7月21日，平台总计交易额49.7亿元，总计无偿人数和总计借贷人数分别为68333人和3396人，借贷待还余额2.75亿元，待兑付利息1331万元，逾期90天（不含）以下金额（元）为1.13亿元，逾期90天以上金额8914万元。

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